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天津银行票据案细节:员工拿不回几十亿、近8亿元。。

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中新经纬客户端3月9日电近日,一包“废纸”送审,让9亿元巨额资金流出中行,中国裁判文书网曝光了天津银行上海分行2015年一起重大票据案的细节。据银行中国司法文书网9亿元送审的一包“废纸”显示,2014年11月和12月,吕文良、马琦和吕某开始合作,吕文良从外部套取资金,吕某负责投资,马奇负责资金监管和中央协调,收入由三人按协议分配。吕文良与第二方合生公司股东朱辉已达成合作协议。吕文良负责寻找资金。鹤城公司负责寻找银行间账户及相关交易操作。

募集资金按比例分别使用。2015年初,鹤城公司股东朱辉等人通过中国工商银行第三方双鸭山分行秦某伪造印章和“重庆银行西安分行”等银行间账户。资料来源:中国裁判文书网随后,吕文良通过中介认识了天津第四银行上海分行负责票据业务的张仲霞。2015年10月16日,吕文良、张仲夏、鹤城进行首笔挂牌交易,从天津银行上海分行提取9.74亿元。鹤城公司利用计算机对部分银行单据进行了修改,编制了一系列虚假或篡改的票据清单、单据材料等,张仲夏制作了一包含有废纸的票据,并在入库后启动了业务审批流程。

天津银行上海分行刘某根据票据经办人员提交的票据清单和单证资料审核,未发现实物票据。合城公司和吕文良在使用募集资金的过程中,都存在随意性和挥霍性,使用自己划拨的资金。鹤城公司向天津银行上海分行募集资金4笔,用于支付大额利息、“过桥费”、“福利费”等资金成本,其中从第二笔资金中获得的4亿余元转入永济吉庆村银行同业账户“借新还旧”,而朱某还将资金转入其个人控制的银行账户进行炒股。吕文良将套利资金交给他人从事高风险民间高利贷违法活动,并用大量资金偿还个人债务,从事高风险民间借贷和证券期货交易,造成巨大损失。

吕文良在使用这些资金的过程中,还将大量资金转入个人账户,用于买房、买车等个人挥霍消费。资料来源:2016年1月,卢文良、贺成知道借款难还,再次行贿张仲霞。张仲夏于2016年1月13日以9亿成交。上述资金被合城公司用于偿还上一笔交易的回购金额。据中国司法文献网报道,在资金链出现断裂的情况下,鹤城公司的朱某、吕文亮明知自有资金紧缺,仍采取“借新还旧”的方式套取银行资金,以弥补资金漏洞。吕文良明知回不来天津银行上海分行的资金,仍至少有2000万元。

截至案发时,天津银行上海分行约7.8亿元资金无法收回。上海市高级人民法院维持原判,认为原判认定的被告人犯罪事实清楚,证据准确、充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。上诉被驳回,原判决维持原判。其中,张仲夏犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪,决定执行有期徒刑十五年,并处没收个人财产一百万元。吕文良犯诈骗罪、非国家工作人员受贿罪,决定执行有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年,并处罚金三百万元。朱辉犯诈骗罪、单位行贿罪,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人财产300万元。

2016年4月8日,天津银行在香港证券交易所发布了上海分行票据收购转售业务中发生风险事件的通知,涉及风险金额7亿8600万元。天津银行2019年半年报显示,该行实现营业收入88.6亿元,比去年同期增长48.6%;实现净利润31.4亿元,比去年同期增长9.7%。此外,截至2018年12月31日和2019年6月30日,天津银行制造业公司贷款不良率分别为5.41%和5.24%,批发和零售业公司贷款不良率分别为4.74%和6.46%,住宿和餐饮业公司贷款不良率分别为6.41%和9.32%。

(中新经纬客户端)[编辑:袁晶晶]。。